广东高州农村商业银行股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本行董事会保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。

广东高州农村商业银行股份有限公司（以下简称“高州农商银行”）2021年度股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，现就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2022年4月20日9：00分开始

（二）会议召开地点：高州市高凉中路58号高州农商银行办公大楼七楼会议室设主会场、支行设分会场及钉钉。

（三）会议表决方式：现场记名投票、钉钉投票

（四）会议召集人：高州农商银行第一届董事会

（五）会议主持人：高州农商银行董事长黄劲先生

二、会议出席情况

高州农商银行股份总数为810623625股，本次股东大会出席股东及股东代理人共106人，出席本次会议的股东代表高州农商银行有表决权股份数334119618股，占高州农商银行总股本的41.22%。

三、提案审议和表决情况

本次会议审议以现场记名及钉钉投票的方式对以下提案进行表决：

（一）审议通过了经营层提交的《关于<广东高州农村商业银行股份有限公司2021年年度工作报告>的议案》；

表决结果：赞成334119618股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过并形成普通决议。

（二）审议通过了董事会提交的《关于<广东高州农村商业银行股份有限公司董事会2021年度工作报告>的议案》；

表决结果：赞成334119618股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过并形成普通决议。

（三）审议通过了监事会提交的《关于<广东高州农村商业银行股份有限公司监事会2021年度工作报告>的议案》；

表决结果：赞成334119618股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过并形成普通决议。

（四）审议通过了董事会提交的《关于<广东高州农村商业银行股份有限公司2021年度信息披露报告>的议案》；

表决结果：赞成334119618股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过并形成普通决议。

（五）审议通过了《关于<广东高州农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会的方案（2022年版）>的议案》；

表决结果：赞成334119618股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过并形成普通决议。

（六）审议通过了董事会提交的《关于<广东高州农村商业银行股份有限公司2021年度股金分红方案>的议案》；

表决结果：赞成334119618股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过并形成普通决议。

（七）审议通过了董事会提交的《关于<广东高州农村商业银行股份有限公司2020-2022年战略发展规划（2022年修订版）>的议案》；

表决结果：赞成334119618股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过并形成普通决议。

（八）审议通过了董事会提交的《关于<广东高州农村商业银行股份有限公司2021年三农金融业务计划执行情况报告和 2022年三农金融业务工作计划>的议案》；

表决结果：赞成334119618股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过并形成普通决议。

（九）审议通过了董事会提交的《关于<广东高州农村商业银行股份有限公司2022-2024年绿色信贷专项发展战略>的议案》；

表决结果：赞成334119618股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过并形成普通决议。

（十）审议通过了董事会提交的《关于<广东高州农村商业银行股份有限公司2021年度信贷政策执行情况报告和2022年度绿色信贷工作计划>的议案》；

表决结果：赞成334119618股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过并形成普通决议。

（十一）审议通过了董事会提交的《关于<广东高州农村商业银行股份有限公司2022-2024年资本规划>的议案》；

表决结果：赞成334119618股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过并形成普通决议。

（十二）审议通过了董事会提交的《关于<广东高州农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：赞成334119618股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过并形成普通决议。

（十三）审议通过了董事会提交的《关于<广东高州农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案>的议案》；

表决结果：赞成334119618股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过并形成普通决议。

（十四）审议通过了董事会提交的《关于公司银行部、零售银行部变更名称的议案》；

表决结果：赞成334119618股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过并形成普通决议。

（十五）审议通过了董事会提交的《关于<茂名市大家乐珠宝有限公司申请借新还旧贷款5300万元>的议案》；

表决结果：回避49642500股；赞成284477118股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过并形成普通决议。

四、律师见证意见

本次会议审议的15个议案，经广东海法律师事务所律师吴金容、罗伟锋现场见证，15项议案均获得全票通过。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果、表决内容合法合规，表决结果有效。

特此公告。

                                               广东高州农村商业银行股份有限公司

          2022年4月22日